Servicio de
Tercerización del
Servicio de
Tercerización del
Oficial de Cumplimiento
Un servicio Profesional para su
gestión en Compliance
Este servicio será brindado por profesionales de nuestra firma con una amplia experiencia y con las acreditaciones académicas necesarias para cumplir a cabalidad con las funciones del oficial de cumplimiento, de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de Sociedades para este cargo en la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre del 2020.
Gestión en la tercerización de sus procesos de Cumplimiento
- Dar cumplimiento a la totalidad de las funciones establecidas para el cargo de oficial de cumplimiento.
- Brindar apoyo al Representante Legal, Junta Directiva y órganos de administración y control interno, en la gestión del cumplimiento de obligaciones en la normatividad, para minimizar la ocurrencia de los riesgos de LA/FT/FPADM.
- Brindar soporte tecnológico y profesional a la compañía en el proceso de implementación de sistema SAGRILAFT.
- Contribuir al establecimiento de políticas y procedimientos de control que fomenten al interior de la organización, una cultura de cumplimiento y de control de riesgos reputacionales vinculados a los delitos de LA/FT/FPADM.
Eficiencia en estrategias de
Cumplimiento
Nuestro objetivo es ayudar a las organizaciones a cumplir con las regulaciones y normativas vigentes, brindando soluciones personalizadas y efectivas.
Invierta sus recursos de forma estratégica contratando la experiencia y conocimientos consolidados que Risk consulting Global Group le ofrece.
Esto les permite reducir costos operativos y centrarse en su actividad principal, delegando la gestión del cumplimiento a profesionales especializados.
Perfil de nuestros Consultores Designados
- Título profesional.
- Acreditaciones académicas relacionadas con la gestión de riesgos.
- Experiencia superior a 6 meses en actividades relacionadas con sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Conocimientos en materia de administración de riesgos LA/FT/FAPDM y en el giro ordinario de las actividades propias de la compañía de acuerdo con el numeral 5.1.2. del Capítulo X.
- Conocimientos en materia de administración de riesgos LA/FT/FAPDM y en el giro ordinario de las actividades propias de la compañía de acuerdo con el numeral 5.1.2. del Capítulo X.
- Capacidad decisoria suficiente y con experiencia y dominio ante juntas directivas.
- Independencia total al no pertenecer a los órganos de administración internos de la empresa, ni de auditoría o control, por lo cual se dará cumplimiento a la normatividad vigente.
Maximice beneficios y Minimice Costos, tercerización que impulsa su Éxito corporativo
Nuestro equipo de expertos en cumplimiento se encargará de evaluar, implementar y supervisar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento normativo, mientras usted se beneficia de una solución más rentable y eficiente.
