BID rechazó contrato trucho de fiscal Patricia Benavides por US$46,8 millones
Un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para la digitalización de los expedientes
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sobre Lavado de Activos, Financiación del
terrorismo y todo lo relacionado a Compliance
Un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para la digitalización de los expedientes fiscales, fue adjudicado mediante una licitación fraudulenta a una compañía promovida por el empresario Giancarlo Valer Enciso, quien ofreció una coima de S/1 millón si le daban el contrato, y así fue. Pero los controles del BID descubrieron el complot […]
El Ministerio Público informó que se presentó una denuncia por “abuso de cargo” relacionada con su gestión en la Municipalidad de San Miguel, como congresista y como ministro de Justicia. La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra el exalcalde de San Miguel, […]
Una comisión de la dirección de investigación criminal e Interpol de la Policía Nacional, Dijin, llegó la semana anterior a La Guajira, con el propósito de realizar varios operativos que se llevaron a cabo en tres ciudades del Departamento. Simultáneamente, se realizaron cinco operativos: dos en Maicao, uno en Manaure y dos más en Riohacha, […]
Fue en el cruce de la avenida Pinto con avenida Leguía que agentes policiales redujeron a un sujeto que había sustraído un equipo celular a una escolar mientras se trasladaban en un bus de la ruta 203. El sujeto delinquió coordinadamente con otros dos que también fueron capturados y detenidos. Durante patrullaje del grupo Verde, […]
Un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para la digitalización de los expedientes
El Ministerio Público informó que se presentó una denuncia por “abuso de cargo” relacionada con
Una comisión de la dirección de investigación criminal e Interpol de la Policía Nacional, Dijin,
Fue en el cruce de la avenida Pinto con avenida Leguía que agentes policiales redujeron
Abel Alfonso Arévalo, de 41 años, seguirá en prisión mientras continúa el proceso judicial en
Los siete sudamericanos viajaban en dos embarcaciones, entre ellas un semisumergible. En total llevaban 3,640
Durante el allanamiento, se incautó armas de fuego y municiones En un operativo reciente, la
Napoleón Rufo Carlos Huamán, ex tesorero del Gobierno Regional de Huánuco en la gestión 2011
A los vinculados con este proceso, se les declaró legal la aprehensión e imputó cargos
Un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para la digitalización de los expedientes fiscales, fue adjudicado mediante una
El Ministerio Público informó que se presentó una denuncia por “abuso de cargo” relacionada con su gestión en la Municipalidad
Una comisión de la dirección de investigación criminal e Interpol de la Policía Nacional, Dijin, llegó la semana anterior a
Fue en el cruce de la avenida Pinto con avenida Leguía que agentes policiales redujeron a un sujeto que había
Abel Alfonso Arévalo, de 41 años, seguirá en prisión mientras continúa el proceso judicial en su contra, Arévalo está siendo
Los siete sudamericanos viajaban en dos embarcaciones, entre ellas un semisumergible. En total llevaban 3,640 kg de cocaína. Fallo será
Una comisión de la dirección de investigación criminal e Interpol de la Policía Nacional, Dijin, llegó la semana anterior a
Los uniformados capturaron a dos personas por el delito de Extorsión, quienes identificándose como “Los Costeños”, fueron capturados en flagrancia
Cayó con «narcoleche» sujeto en el Aeropuerto de Cali cuando intentaba viajar con estupefacientes camuflado en empaques de leche en
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de seis años y tres meses de prisión contra el
En las operaciones fueron incautadas 4 armas cortas, 44 unidades de munición de diferentes calibre, equipos de comunicación, dinero en
La sentencia condena a dos directivos de Distromel, con sede en la localidad de San Esteban de Litera. La Audiencia
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que las autoridades judiciales y diplomáticas colombianas presentaron formalmente ante el gobierno español
JUDICIAL Ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, el exgobernador de Guainía Efrén de Jesús Ramírez, aceptó su responsabilidad
Las capturas La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación y la capacidad operativa del GAULA de la
Una comisión de la dirección de investigación criminal e Interpol de la Policía Nacional, Dijin, llegó la semana anterior a
Los uniformados capturaron a dos personas por el delito de Extorsión, quienes identificándose como “Los Costeños”, fueron capturados en flagrancia
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La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de seis años y tres meses de prisión contra el
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Seguridad Ciudadana detuvo a Alejandro Mendoza del Cártel de Tláhuac. Incautan 187 dosis de cocaína, 108 de mariguana, arma larga,
TOLUCA.- Tras su detención y vinculación a proceso, un juez liberó a Raymundo ‘N’, ex alcalde de Toluca acusado de
El hombre fue encontrado culpable por una corte de Brooklyn. La comercializadora Vitol sobornó a funcionarios de Brasil, México y
Celso Ortega, identificado como el líder del grupo criminal Los Ardillos y exoperador del Cártel de Los Zetas, confirmó de
El excoordinador de asesores de Aristóteles Sandoval, Alberto Lamas, fue capturado en Tijuana, Baja California, para responder por un desvío
La Policía Militar del Orden Público (PMOP), mediante un patrullaje en la colonia Lomas del Norte, se le dio detención
“Coyote” fue condenado a 4 años de cárcel y debe hacer una donación a una organización comunitaria. A pesar de
Luego de que el periodista yucateco Carlos Loret de Mola inició la serie de su reportaje “El Clan”, se han
La justicia estadounidense sentenció a un miembro delictivo que lideraba una agrupación vinculada con el Cártel de Sinaloa, la cual
Seguridad Ciudadana detuvo a Alejandro Mendoza del Cártel de Tláhuac. Incautan 187 dosis de cocaína, 108 de mariguana, arma larga,
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El hombre fue encontrado culpable por una corte de Brooklyn. La comercializadora Vitol sobornó a funcionarios de Brasil, México y
Celso Ortega, identificado como el líder del grupo criminal Los Ardillos y exoperador del Cártel de Los Zetas, confirmó de
El excoordinador de asesores de Aristóteles Sandoval, Alberto Lamas, fue capturado en Tijuana, Baja California, para responder por un desvío
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El Ministerio Público informó que se presentó una denuncia por “abuso de cargo” relacionada con su gestión en la Municipalidad
Fue en el cruce de la avenida Pinto con avenida Leguía que agentes policiales redujeron a un sujeto que había
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Los siete sudamericanos viajaban en dos embarcaciones, entre ellas un semisumergible. En total llevaban 3,640 kg de cocaína. Fallo será
Durante el allanamiento, se incautó armas de fuego y municiones En un operativo reciente, la División de Robos de la
Napoleón Rufo Carlos Huamán, ex tesorero del Gobierno Regional de Huánuco en la gestión 2011 – 2014 de Luis Picón
El mundo del modelaje peruano se ha visto sacudido por el escándalo financiero que involucra a la empresa chilena Primus
Seis miembros de una banda criminal dedicada a extorsionar a pollerías, iglesias cristianas, farmacias y restaurantes fueron atrapados ayer cuando
Un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para la digitalización de los expedientes fiscales, fue adjudicado mediante una
El Ministerio Público informó que se presentó una denuncia por “abuso de cargo” relacionada con su gestión en la Municipalidad
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A los vinculados con este proceso, se les declaró legal la aprehensión e imputó cargos por los delitos de reunión
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, sustentó en
Durante la audiencia de este caso, el personal de la Fiscalía Anticorrupción presentó las pruebas suficientes, gracias a las cuales
A los vinculados con este proceso, se les declaró legal la aprehensión e imputó cargos por los delitos de reunión
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, sustentó en
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La primera semana del juicio contra Carlos Pólit en Estados Unidos terminó con el testimonio de Mauricio Neme. Él confirmó
El juez Javier de la Cadena dictó prisión preventiva en contra del exasambleísta Pablo M. la expresidenta de la Corte
Una nueva denuncia sacude al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en relación al caso Runasur. En esta ocasión, enfrenta
La primera semana del juicio contra Carlos Pólit en Estados Unidos terminó con el testimonio de Mauricio Neme. Él confirmó
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Una nueva denuncia sacude al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en relación al caso Runasur. En esta ocasión, enfrenta
Los sujetos fueron capturados cuando recogían el pago de una extorsión contra un empresario en el distrito de El Porvenir,
Entre los delitos a imputar se encuentran: traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público y otros más.
La congresista habría contratado al hermano del fiscal que la investigaba a cambio de que la “ayude” en la indagación
Debido a varias denuncias anónimas las autoridades iniciaron las investigaciones y dieron captura a la solicitada. Sucesos.- En el municipio
Las autoridades detuvieron a seis personas implicadas en los hechos, así como al papá de una de las adolescentes quien
El detenido habría engañado y estafado mediante artificios a sus víctimas con $500.000 El fiscal general de la República, Tarek
Seis personas, entre ellas la jefa notarial del Ministerio de Defensa de Uruguay, Sonia Mora Pintos, fueron imputadas por los
Sucesos.- Fueron aprehendidos en el estado Trujillo tres sujetos que planeaban ejecutar un secuestro contra un empresario cafetero. La información
Según el fiscal la actividad criminal de Zambada comenzó hace más de tres décadas en el presente “es responsable de
Los sujetos fueron capturados cuando recogían el pago de una extorsión contra un empresario en el distrito de El Porvenir,
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Debido a varias denuncias anónimas las autoridades iniciaron las investigaciones y dieron captura a la solicitada. Sucesos.- En el municipio
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La Circular Externa 017 de 2021 que entró en vigor el 1 de septiembre de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia está relacionada, entre otras cosas, con el cargo de Oficial de Cumplimiento
Hace un año, el 22 de marzo del 2023, la Superintendencia Financiera de Colombia, pública la Circular Externa 005 de 2023, por medio de la cual, se establecen las instrucciones para las operaciones que se
Visto de una forma generalizada el SARLAFT se entiende como un conjunto de medidas y mecanismos que ayudan a las empresas a prevenir e impedir que sus operaciones sean utilizadas para actividades ilícitas, compuesto por
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