El Departamento del Tesoro de EE.UU. impone sanciones a una red bancaria vinculada a Irán, acusada de facilitar financiamiento ilícito para el Ejército y la Guardia Revolucionaria, afectando su acceso al sistema financiero internacional.
De esta manera, el Departamento anunció la aplicación de sanciones contra una extensa red bancaria clandestina compuesta por 50 individuos y entidades que apoyaban las operaciones del Ejército de Irán. Estos individuos se dedicaban al comercio de petróleo y productos petroquímicos de Teherán desde ubicaciones como Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y las Islas Marshall.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU., estas actividades permitían al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica evadir las sanciones internacionales y financiar armamento para sí mismos, así como para grupos terroristas en Medio Oriente y Rusia. Desde 2020, se estima que se han procesado miles de millones de dólares de esta manera.
Como consecuencia de las sanciones, todos los implicados quedan prohibidos de acceder a sus propiedades y activos financieros en EE.UU., y se les prohíbe realizar transacciones comerciales con ciudadanos o entidades estadounidenses.
Wally Adeyemo, vicesecretario del Tesoro, subrayó que estas medidas reflejan el compromiso de Estados Unidos en combatir el financiamiento a actividades terroristas impulsadas por Irán. Adeyemo enfatizó la cooperación continua con aliados internacionales y la industria financiera global para fortalecer la vigilancia contra el movimiento de fondos que respalda el terrorismo.
Irán ha sido señalado como un importante promotor de milicias en Oriente Medio, incluyendo a Hamas, Hezbollah y los rebeldes hutíes en Yemen, así como por su presunta participación en el conflicto en Ucrania mediante el suministro de drones a Rusia.
Recientemente, investigaciones indicaron un estrechamiento de la relación entre Irán y Rusia, evidenciado por el envío secreto de drones, como los modelos Mohajer-6 y Shahid 191, utilizados en conflictos contra Ucrania. Estos envíos se realizaron a través de métodos clandestinos debido a las sanciones internacionales vigentes.
Además de Estados Unidos, la Unión Europea también ha impuesto sanciones a funcionarios iraníes, incluyendo al Ministro de Defensa, por su papel en el desarrollo de drones utilizados por Rusia en el conflicto ucraniano.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
