Suscribirse
Ingresa

Conozca nuestros Próximos
eventos y participaciones

Están en
tendencia

Banner promocional listas PEPs

Eventos, Conversatorios y conferencias

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

Categorías Destacadas
que no debe dejar pasar

Conozca más de nuestro Podcast con Expertos

Información y Tips para Oficiales de Cumplimiento

Noticias sobre LA/FT/FPADM y Cumplimiento normativo

Artículos, Actualidad y Normativas de interes

Podcast el lado B del Compliance

Suscripción al Boletín Informativo

Nuestros
Recomendados

Importancia de las personas pep en la prevención de lavado de dinero
Gestión de Riesgos

Personas PEP: Quiénes son y su importancia en la prevención de lavado de dinero

El contexto político no solo ejerce influencia sobre quienes ocupan cargos públicos, sino también sobre un segmento menos visible pero igualmente importante de la sociedad: las personas expuestas políticamente. Este término abarca a individuos cuyas vidas están vinculadas al ámbito político debido a sus relaciones personales, laborales o familiares con figuras públicas o instituciones gubernamentales.

Leer más »
06/20/2024 No hay comentarios
ley que excluye de responsabilidad penal a partidos políticos en Perú
Reglamentaciones

¿Promulgan ley que excluye de responsabilidad penal a partidos políticos en Perú?

La Ley 32054 de Perú introduce cambios importantes en dos pilares legislativos clave de este país. En primer lugar, modifica el artículo 105 del Código Penal, excluyendo a los partidos políticos de ciertas sanciones que se aplican a las personas jurídicas. Específicamente, la ley estipula que las medidas sancionadoras no serán obviadas por cambios en la razón social, la personería jurídica o la reorganización societaria, con una notable excepción para los partidos políticos.

Leer más »
06/20/2024 No hay comentarios
Tips para la función del Oficial de Cumplimiento
Oficial de Cumplimiento

Tips para la función del Oficial de Cumplimiento

El Oficial de Cumplimiento (OC) desempeña un papel esencial en cualquier organización al asegurar el cumplimiento de normativas y la integridad empresarial. De esta manera, su función abarca desde establecer una comunicación efectiva en todos los niveles de la empresa, hasta liderar estratégicamente la implementación de programas de cumplimiento.

Leer más »
06/20/2024 No hay comentarios

Suscríbase a nuestro boletín informativo y reciba la información más relevante

Obtenga de primera mano las noticias y contenidos más relevantes en materia de cumplimiento normativo

Contáctenos

acuerdo.png
Contacto Comercial →
soporte-tecnico.png
Soporte Técnico →
servicio-al-cliente.png
Servicio al Cliente →

Nuestras Redes

Linkedin Twitter Instagram Facebook-f Youtube

Políticas

Certificados