¿Qué es el PTEE y cómo implementarlo en una empresa? Herramientas y estrategias clave
Las empresas deben adoptar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial a más tardar el 31 de mayo del año siguiente al cumplimiento de los requisitos establecidos. Además, esta obligación se mantiene por hasta tres años después de que la empresa haya dejado de cumplir con dichos requisitos. Por su parte, las compañías obligadas deben informar a la Superintendencia de Sociedades sobre su condición de entidad obligada dentro de los 15 días hábiles posteriores al vencimiento de este plazo.
Guía sobre el SAGRILAFT en Colombia: Implementación y requisitos para su empresa
Según lo establecido en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, las empresas vigiladas deben cumplir con las 40 recomendaciones del GAFI e implementar programas que incluyan políticas y procedimientos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entre estas recomendaciones, las 18 y 22 destacan la importancia de contar con un oficial de cumplimiento encargado de diseñar, gestionar y supervisar los sistemas de gestión de riesgo como el SAGRILAFT.
