Entrevistas sobre Cumplimiento Normativo realizadas con los mejores expertos
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Descubra nuestra sección especializada en gestión de riesgos, donde podrá acceder a artículos, notas y actualizaciones redactados por expertos con el objetivo de conocer los desafíos del entorno empresarial actual.
Últimos consejos y tips para
oficiales de cumplimiento
En este espacio expertos en gestión de compliance compartirán tips para oficiales de cumplimiento que lo mantendrán informado de las tendencias que están configurando este importante sector.
![Tips para la función del Oficial de Cumplimiento](https://www.riskglobalconsulting.com/boletin-informativo/wp-content/uploads/sites/3/2024/06/Portadas-4-300x169.jpg)
Tips para la función del Oficial de Cumplimiento
El Oficial de Cumplimiento (OC) desempeña un papel esencial en cualquier organización al asegurar el cumplimiento de normativas y la
![Notas de Luis Ramiro Díaz Briceño](https://www.riskglobalconsulting.com/boletin-informativo/wp-content/uploads/sites/3/2024/06/foto-Perfil-Ramiro-Diaz-Risk-Consulting.jpg)
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![entrevista Sanciones y OFAC Una mirada profunda en un mundo complejo](https://www.riskglobalconsulting.com/boletin-informativo/wp-content/uploads/sites/3/2024/06/entrevista-Sanciones-y-OFAC-Una-mirada-profunda-en-un-mundo-complejo-300x169.jpg)
Sanciones y OFAC: Una mirada profunda en un mundo complejo
Actualmente, las empresas de todos los sectores especialmente en Latinoamérica se enfrentan a un conjunto cada vez más complejo de regulaciones y normas. Entre las
![Estrategias sobre cumplimiento normativo](https://www.riskglobalconsulting.com/boletin-informativo/wp-content/uploads/sites/3/2024/06/Portadas-3-300x169.jpg)
Estrategias sobre cumplimiento normativo y ética en las organizaciones para la prevención LA/FT/FPADM
En un entorno empresarial cada vez más regulado y globalizado, la creación de una cultura de cumplimiento normativo y ética es fundamental para prevenir delitos
![Importancia de las personas pep en la prevención de lavado de dinero](https://www.riskglobalconsulting.com/boletin-informativo/wp-content/uploads/sites/3/2024/06/Portadas-2-300x169.jpg)
Personas PEP: Quiénes son y su importancia en la prevención de lavado de dinero
El contexto político no solo ejerce influencia sobre quienes ocupan cargos públicos, sino también sobre un segmento menos visible pero igualmente importante de la sociedad: